Sau hơn 200 ngày lập chuyên án điều tra, ngày 19-5, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp C02 và công an các tỉnh, thành phố tổ chức nhiều mũi công tác đồng loạt khống chế, bắt giữ 5 nghi phạm. Trong đó, 2 đối tượng được xác định cầm đầu là Nguyễn Quốc Hùng (41 tuổi) và Bùi Thị Thanh Nga (34 tuổi, cùng ở Hà Nội).

Bước đầu, các đối tượng khai nhận, khoảng tháng 2-2023, Nguyễn Quốc Hùng liên hệ với nhóm đối tượng ẩn danh trên Telegram thuê viết 1 phần mềm Dự án đồng tiền ảo có tên Matrix Chaine (gọi tắt là MTC) trên nền tảng ví điện tử "SafePal", nền tảng B2B Smart trade với giá 20.000 USDT (tương ứng khoảng 520 triệu đồng). Sau đó, Hùng bàn tính với Bùi Thị Thanh Nga góp vốn 400 triệu đồng.

Để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của người tham gia, Hùng tạo 1 ví điện tử "SafePal", nền tảng B2B Smart trade cung cấp cho nhóm ẩn danh để cài đặt vào hệ thống tiền điện tử MTC gọi là "ví thu phí nền tảng". Mỗi người tham gia dự án phải đóng 1 USDT (tương đương khoảng 26.000 đồng) vào ví nền tảng, sau đó, Hùng giao cho Nga quản lý trên điện thoại.

Số tiền thu được trong "ví thu phí nền tảng", Hùng và Nga sử dụng khoảng 40% chi cho các Leader (người dẫn đầu) khu vực, 5% sử dụng để quảng bá đồng tiền MTC và chi phí sự kiện. 55% còn lại, Hùng và Nga rút ra để chi tiêu cá nhân.

Ngoài ra, khi thực hiện việc đưa chương trình MTC lên sàn PancakeSwap', Hùng giữ lại 1 ví "SafePal" chứa khoảng 100.000.000 đồng MTC để thực hiện việc can thiệp chương trình điều tiết giá trị nhằm kích thích người chơi hoặc rút và chiếm đoạt USDT người chơi nạp vào.

Bên cạnh đó, Hùng và Nga thường xuyên tổ chức đào tạo nhóm Leader và nhiều sự kiện quảng bá tạo cộng đồng, hội, nhóm trên các nền tảng Telegram, facebook kêu gọi nhiều người tham gia, đưa ra các mục tiêu, cam kết “lợi nhuận siêu lớn, hoa hồng siêu khủng”, lôi kéo hàng chục nghìn người với hơn 138.000 tài khoản đăng ký, nạp số tiền 394.276.762USDT (tương đương hơn 10.000 tỷ đồng). Sau đó, Nguyễn Quốc Hùng và Bùi Thị Thanh Nga sử dụng phần mềm ví điện tử "SafePal" tạo lập nhiều ví phi tập trung mang tên Hùng, Nga và em gái là Bùi Thị Thanh Hoa để nhận tiền từ "ví thu phí nền tảng" và chuyển bán cho nhiều người chuyên mua bán đồng USDT tự do.

Số tiền chiếm đoạt được của người chơi, Hùng và Nga bàn bạc mua bất động sản gồm chung cư, nhà, đất tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên…, tất cả giao cho Nga, bố và mẹ ruột của Nga đứng tên. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai thu giữ nhiều tang vật, vật chứng liên quan.