Theo cáo trạng, một trong số những doanh nhân chi tiền triệu USD đánh bạc là Hồ Đồng Tháp (Giám đốc Công ty CP O2 Việt Nam). Bị can Tháp tham gia đánh bạc và ngụy trang dưới cái tên “Mr Eric”. Bị can Tháp nằm trong danh sách 20 người bị cáo buộc chi từ 1 triệu USD đến hơn 16 triệu USD để đánh bạc. Cáo trạng xác định, bị can Tháp đã 65 lần chi tổng số tiền 1,2 triệu USD để đánh bạc với cả ba trò chơi “Slot”, “Roulette” và “Baccarat”.

Kết quả điều tra xác định, năm 2019, Kim In Sung (SN 1958, Giám đốc Công ty HS Development Việt Nam) bắt đầu tham gia quản lý, vận hành Câu lạc bộ OV (tức King Club, thuộc Công ty Việt Hải Đăng) trong thời hạn 5 năm.

Kim In Sung đã thuê người tổ chức “sòng bạc” trá hình cho người Việt Nam vào King Club đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử có thưởng. Công ty HS Development Việt Nam phải trả phí thuê cho King Club là 60.000 USD/tháng. Thời gian sau, phí thuê tăng dần lên 80.000 USD/tháng, rồi đến 110.000 USD/tháng.

Ngoài ra mỗi tháng Công ty HS Development Việt Nam phải chuyển cho King Club cố định 100.000 USD chi phí duy trì hoạt động.

Để tổ chức đánh bạc, nhóm Kim In Sung đặt ra quy định, người Việt khi vào King Club phải xuất trình giấy tờ tùy thân, số điện thoại cho lễ tân. Sau đó, lễ tân sẽ dùng phôi thẻ thành viên, dùng máy chuyên dụng in tên giả bằng tiếng nước ngoài cấp cho người chơi, chứ không dùng tên thật.

Tại King Club, có ba cách thức đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử có thưởng là Slot, Roulette và Baccarat. Mỗi trò có cách thức chơi khác nhau để tích điểm, rồi đổi ra tiền USD.

Trong nhóm cựu quan chức bị truy tố, ngoài cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (cũ) Hồ Đại Dũng, cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình (cũ) Ngô Ngọc Đức còn rất nhiều giám đốc, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc cũng bị cáo buộc tham gia đánh bạc.

Theo cáo trạng, ổ nhóm cờ bạc này do Kim In Sung thành lập và đã tổ chức đánh bạc trái phép với tổng số tiền gần 107 triệu USD. Kim In Sung hưởng lợi 9,2 triệu USD nhưng đã xuất cảnh khỏi Việt Nam nên cơ quan điều tra đã tách hồ sơ, tài liệu liên quan để tiếp tục điều tra và xử lý sau.

Quá trình bắt quả tang việc đánh bạc vào ngày 22/6/2024, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an còn phát hiện một người đàn ông SN 1979, công tác tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Do người này là sĩ quan quân đội nên cơ quan Công an đã tách hành vi của người này gửi kèm các chứng cứ thể hiện việc đánh bạc trái phép, chuyển Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng xử lý theo thẩm quyền.

Trong số các bị can bị truy tố có Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1978, ở Hà Nội) thực hiện hành vi đánh bạc 67 lần trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 6/2024. Lần chơi nhiều nhất là 205.270 USD (tương đương 4,9 tỷ đồng) và đã thua 394.307 USD (tương đương 9,5 tỷ đồng).

Tiếp đó là Lê Văn Đông (SN 1978, ở Hà Nội), trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 6/2024 đánh bạc 33 lần. Trong đó, lần chơi nhiều nhất 70.231 USD (tương đương 1,7 tỷ  đồng) và đã thua 85.134 USD (tương đương hơn 2 tỷ đồng).

Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Thị Mai Anh là bị can trong vụ án do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội thụ lý. Lê Văn Đông là bị can trong vụ án do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân (cũ) thụ lý.

Trong vụ án này, còn có 5 đối tượng là người Việt Nam có dấu hiệu thực hiện hành vi đánh bạc. Tuy nhiên, dù đã có quyết định truy tìm nhưng họ chưa ra trình diện, làm việc nên cũng được tách rút hồ sơ để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý sau.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn xác định, một người tên Lương Trường Nam từng 6 lần đánh bạc tại khách sạn Pullman, lần ít nhất chơi 67.350 USD (tương đương 1,6 tỷ đồng). Cơ quan điều tra thu thập hình ảnh camera tại King Club, gửi ảnh người này cho Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư để tra cứu nhưng chưa có kết quả.

Người chi số tiền đánh bạc lớn thứ 5 (đứng vị trí ngay sau cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Đũng) là Nguyễn Thế Vũ. Vũ có nghề nghiệp là ca sĩ và kinh doanh tự do.

Vũ từng công tác tại Đoàn ca múa nhạc Quân khu 5 đến năm 1995 thì ra quân và hoạt động nghệ thuật tự do. Giống như những người chơi khác, để tham gia đánh bạc tại King Club, Vũ cũng phải ngụy trang dưới cái tên “Mr Troy”.

Trong thời gian hơn 4 tháng, Vũ đã đánh bạc 116 lần với tổng số tiền lên đến hơn 4,3 triệu USD (hơn 112 tỉ đồng). Các trò chơi điện tử trả thưởng mà Vũ tham gia tại King Club là “Slot” và “Baccarat”. Hai trò này đều có cách thức đặt cược điểm vào các vị trí trên máy rồi nhấn nút để đánh bạc với máy, vòng quay dừng ở vị trí nào thì sẽ theo quy ước đổi ra điểm rồi đổi ra tiền.

Theo dữ liệu ghi lại trên máy, lần Vũ chi tiền đánh bạc nhiều nhất là gần 163.000 USD (tương đương hơn 3,9 tỷ đồng), tổng số tiền thua gần 82.000 USD (tương đương gần 2 tỷ đồng).

Trong số bị can bị truy tố về tội đánh bạc còn có hàng loạt doanh nhân như: Nguyễn Thu Thủy (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế kiểm định giao thông xây dựng và thi công xây lắp); Nguyễn Như Hoài (Giám đốc Công ty Sài Gòn Express); Nguyễn Duy Toại (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nguyên Hà Á Châu); Vũ Tuấn Anh (Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Hưng Thịnh Phát); Trần Mạnh Hùng (cựu Gám đốc Công ty TNHH Cavico); Đỗ Xuân Lập (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần kỹ nghệ gỗ Tiến Đạt)...

Tiếp đó là các bị can: Tạ Quốc Thịnh (cựu Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ), Chu Đình Tuấn (bác sĩ), Nguyễn Hữu Liêm (luật sư), Lê Thế Chiến (cựu Phó tổng biên tập tạp chí)...