Đối tượng bị khởi tố là Nguyễn Quốc Cao (SN 1965), trú tại tổ 11, xã Na Sang. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, lợi dụng hoàn cảnh khó khăn và nhu cầu cần vốn để đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế của nhiều người dân trên địa bàn xã Na Sang và các khu vực lân cận, Nguyễn Quốc Cao tổ chức hoạt động cho vay tiền, lãi cao dưới hình thức giao dịch dân sự.

Để thu hút người vay, đối tượng thực hiện các thủ tục đơn giản, không yêu cầu tài sản thế chấp nhưng áp dụng mức lãi suất từ 5.000 đồng đến 10.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, tương đương từ 180% đến 360%/năm, cao gấp trên 5 lần mức lãi suất cho phép theo quy định của pháp luật. Tổng số tiền đối tượng cho vay bước đầu được xác định khoảng 100 triệu đồng, thu lợi bất chính hơn 300 triệu đồng từ tiền lãi.

Căn cứ Khoản 2, Điều 201 Bộ luật Hình sự năm 2015, ngày 14/6/2025, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Quốc Cao. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.